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澳华男被指骗取公司10枚比特币,价值超$65万(组图)

2021-09-25 来源: HeraldSun 原文链接 评论9条

墨尔本地方法院近日审理了一起加密货币诈骗案,一名华裔加密货币交易员被指骗取了10枚比特币,这些加密货币的价值超过了65万澳元

澳华男被指骗取公司10枚比特币,价值超$65万(组图) - 1

《先驱太阳报》报道称,本周五,24岁的Daniel Chen在墨尔本地方法院出庭受审,他此前被控多项罪名,涉及以欺骗手段不诚实获取经济利益。

报道称,来自Kew区的Chen被指控在2018年6月从他的前公司Caleb and Brown那里骗取了10枚比特币。

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(图片来源:《先驱太阳报》)

法庭获悉,在被指控的欺骗行为发生时,这些比特币的价值刚刚超过9.3万澳元,但以如今的货币价值计算,价值约为“100万澳元的三分之二”。

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报道称,警方曾指控Chen盗窃了包括Tether和Ethereum在内的其他加密货币,并将其转移到一个“数字钱包”内,但之后这些指控被撤销。

报道称,Chen被指以Caleb and Brown公司合法的交易为幌子,进行加密货币交易。

警方指控Chen弄虚作假的将高价加密货币交易转移到他控制的一个数字钱包中,该钱包与Caleb and Brown公司的任何客户都没有关联。

根据警方提交给法院的摘要,Chen涉嫌在2017年12月加入该公司,担任经纪人和分析师后开始骗取比特币。

据称,Chen承诺转让Tether代币来购买比特币。

检控官Brett Sonnet告诉法庭,没有任何资金被返还给Caleb and Brown公司,他表示,Chen涉嫌的欺骗行为在美国担任高级雇员时就开始了。

Sonnet说到:“他已经试过水了……他意识到他能够在监管有限的情况下进行这类交易。”

“这听起来像是对Caleb and Brown公司的批评,但无论如何,我的观点并不能为Chen先生洗白,因为他的雇主可能对‘另一只手’在做什么并不清楚……这并不能排除Chen具有欺诈性的推断。”

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(图片来源:网络)

报道称,Caleb and Brown公司当时的首席运营官Jackson Zeng注意到外汇账户余额“低于正常水平”,于是他在2018年6月向Chen寻求解释。

公司的会计师Tony Fan要求Chen把资金转回公司,并请他到公司位于Little Bourke St的前办公室开会。

据称,Chen并没有来参加会议,然后在7月15日打电话给Fan,告诉他家人要把自己送进中国的一个戒毒中心。

据称,Chen告诉Fan,他的航班将于上午10点半起飞,他一到中国就会转账。

但澳洲边防局(ABF)的记录显示,Chen直到10月31日才离开澳洲。

Zeng和Caleb and Brown公司的联合创始人Prash Puspanathan试图联系Chen在Kew的父母,以解决此事。

之后,Puspanathan于2018年11月7日向警方报案。

警方于2019年1月30日拜访了Chen的家,但他当时仍在海外未回澳洲。

调查人员通过电子邮件与Chen及其律师联系,在他返回澳洲后对他进行了逮捕和审讯。

电子犯罪调查科还对位于Southbank的加密货币交易所Huobi Australia执行了搜查令。

警方称,Chen于2018年1月1日在Huobi开设了一个账户。

Chen于去年7月26日从韩国返回澳洲后被逮捕并接受了审讯。

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(图片来源:《先驱太阳报》)

Chen告诉警方,他从未将Caleb and Brown公司的加密资金转移到自己名下的账户。

Chen被指控19项罪名,但他表示,他为Caleb and Brown公司开设的所有加密货币交易账户都是以Puspanathan博士的名义开设的。

辩方提出,“没有证据”表明Chen从该公司那里盗取了任何资金。

在周五的预审开始之前,检控官Sonnet撤回了14项指控,但法官Fiona Hayes后来裁定,只有一项与涉嫌的比特币欺诈有关的指控可以继续进行。

法官称:“3项被取消的欺诈指控缺乏证据,我对此感到困惑……”

“在我看来,有证据表明,Chen有权将资金转入这些账户,为交易做准备……我不相信他的意图是保留这些钱......”

“我提议提出比特币相关的指控……这是他为自己购买比特币,但他没有付款,这与其它指控不同。”

报道称,本案将于10月10日重新提堂。

(Alan)

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最新评论(9)
山区男生
山区男生 2021-09-26 回复
这个所谓的彼得弊都是人为做出来涨价的
KZ2017
KZ2017 2021-09-26 回复
因短时间内多条评论违规被举报,触发自动屏蔽机制,该用户评论均被屏蔽。
Naya1
Naya1 2021-09-25 回复
现在有很多人盲目跟风乱投资,所以就有了很多说BTC是骗局的人。🤣🤣🤣
Baofu
Baofu 2021-09-26 回复
萨尔瓦多总统Nayib Bukele宣布将比特币作为法定货币。
tpyhy
tpyhy 2021-09-25 回复
估计就是想占为己有吧


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